冯家塔矿业公司全面落实集团公司“四化”运营思路与“微观三治”管理理念，牢固树立“内控为纲、风控为要、依法守规”的合规观，以系统性风险防控与高标准合规建设为抓手，超前谋划、真抓实干，为公司持续健康发展构筑起坚实保障。

健全制度体系，筑牢合规防线。以修订制度体系为核心，对接现代企业制度与上级监管要求，优化治理架构，明确权责清晰的运行框架，全面推进制度“立改废释”，对现行制度进行系统性梳理，及时修订完善公司各项管理制度130余项，形成的《规章制度手册》，为各项工作规范开展提供根本遵循。在人员体系方面，设立1名专职风险合规管理员，并在各业务部门配置24名兼职管理员，构建起“专职+兼职”的管理队伍，确保合规责任落实到岗到人。同时，重视合规文化的培育，开展“民法典宣传月”“全民国家安全法律知识竞答”等活动，组织30余名业务骨干参与专题培训，常态化宣传合规管理知识，有效提升全员的法治意识与规则自觉，推动合规要求从外部约束内化为行动自觉，为制度运行提供深厚的文化土壤。

深化业法融合，织密管控网络。推动合规管理深度融入业务流程，在业务发起的关键环节设立“防火墙”。合同管理坚持审查前置与全要素核查，通过法务与业务的双重把关，实现合同合规审查覆盖率达100%。以合规管理“三张清单”为核心抓手，组织开展专项审查会，通过跨部门深度协同，将合规要求与管控措施精准嵌入关键风险节点，构建起“清单化管理、全流程防控”的立体网络。推进信息化赋能，依托智能化综合管控平台，将合同审批流程全面线上化，实现风险精准识别与高效管控，以信息化手段为风险管理提供技术支撑。在物资采购环节，专项开展供应商资质审查，重点核查营业执照、资质证书等关键证照的有效性与授权范围，全面评估供应商履约能力与信用状况，从源头保障合作合规与质量可靠。

严格监督闭环，强化风险防控。坚持审计监督与风险管理协同发力，推动自我革新与系统防控有机结合。在审计监督上，主动突破传统模式，开展多项自主专项审计，将监督触角深入招标、合同、工程项目等关键领域，以“刀刃向内”的自我检视，精准揭示潜在的风险隐患，提出切实的改进建议。坚持问题导向，对历史审计问题坚决开展“回头看”，以有力的整改推动管理漏洞切实堵塞，形成了“审计、整改、提升”的良性闭环。建立常态化、动态化的风险评估机制，全年组织开展2次全面风险评估工作，持续完善风险信息库建设，结合业务发展实际，动态更新风险数据，研判风险等级，细化风险防控措施，实现对潜在风险的定期排查与早期预警，切实提升公司风险抵御能力和运营韧性。

下一步，冯家塔矿业公司将锚定强化内控管理、筑牢风险防线、深化合规经营核心任务，不断完善内控体系、强化监督效能、提升全员合规素养，以扎实的管控举措护航企业在高质量发展的道路上行稳致远。